Ancheta internațională de fraudă și spălare de bani. Percheziții în Constanța și București

Urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și spălare a banilor, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au realizat schimburi de informații de interes polițienesc cu autoritățile judiciare din Germania, respectiv Parchetul General din Bamberg – Biroul Central din Bavaria pentru urmărire penală a criminalității informatice.

În acest context, s-a descoperit faptul că și în Germania este desfășurată o altă anchetă, privind infracțiuni cu mod de operare similar, astfel că, în temeiul art. 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală, echipa comună de anchetă a fost constituită în scopul strângerii de probe și realizării schimbului de informații și date operative relevante, identificarea persoanelor reponsabile, utilizarea probelor în cadrul urmăririi penale și reținerii/confiscării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în România și Germania.

Astfel, la data de 29 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Constanța, municipiul București și un penitenciar din București, fiind descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri susceptibile de a fi fost folosite la comiterea infracțiunilor, precum și înscrisuri cu valoare probatorie (contracte, documente privind transferuri de fonduri, etc.).

În cauză, s-a dispus efectuarea, în continuare, a urmăririi penale față de un bărbat, de 41 de ani, în dosarul părții române ce face obiectul cooperării, și alte 2 persoane, respectiv un bărbat, de 43 de ani, și o femeie, de 39 de ani, în dosarul părții germane.

Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în anul 2022, bărbatul de 41 de ani, în calitate de titular al unui cont deschis la o unitate bancară din Belgia, ar fi efectuat 6 operațiuni de transfer bancar în alte conturi, deschise pe 4 identități fictive, dar și într-un alt cont deschis pe numele său, peste 35.000 de euro, cunoscând faptul că aceștia ar proveni din săvârșirea de infracțiuni din sfera criminalității informatice, în scopul disimulării originii ilicite a acestor fonduri.

În urma administrării probatoriului în cauză, acesta a fost reținut, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Ulterior, cel în cauză a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și, ulterior, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Totodată, au fost instituite și puse în aplicare măsuri asigurătorii, în valoare totală de peste 1,4 milioane de euro, în ambele dosare care fac obiectul echipei comune de cercetare.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz.