ANAF Antifraudă verifică 180 de case de schimb valutar în cadrul unei ample operațiuni

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) desfășoară controale simultane la 180 de case de schimb valutar din România. Verificările au loc în cadrul Operațiunii FOCUS – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Operațiunea derulată în prezent reprezintă extinderea, la nivelul întregii țări, inclusiv în Constanța, a unor verificări realizate anterior în cadrul unui proiect-pilot destinat sectorului schimbului valutar.

Potrivit ANAF, rezultatele obținute în etapa-pilot au scos la iveală un nivel ridicat de neconformare fiscală în cazul operatorilor economici controlați. Totodată, verificările au permis autorităților să stabilească principalele zone de risc și cele mai frecvente tipuri de nereguli întâlnite în acest domeniu.

În cadrul Operațiunii FOCUS, inspectorii antifraudă urmăresc în special modul în care sunt fiscalizate tranzacțiile de schimb valutar. Sunt analizate respectarea obligațiilor referitoare la folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale, corespondența dintre tranzacțiile realizate efectiv și cele înscrise în documentele fiscale și contabile, precum și îndeplinirea obligațiilor de declarare și plată.

Controalele vizează și respectarea celorlalte prevederi legale aplicabile activității caselor de schimb valutar. Inspectorii caută, de asemenea, eventuale practici care ar putea determina reducerea veniturilor încasate la bugetul de stat sau care ar putea afecta concurența loială dintre operatorii economici.

Cele 180 de unități verificate sunt amplasate în mai multe județe din țară, precum și în municipiul București. Acțiunile de control sunt desfășurate coordonat, selecția operatorilor fiind realizată în funcție de profilurile de risc identificate.

ANAF precizează că desfășurarea verificărilor la nivel național are drept obiectiv creșterea conformării fiscale în sectorul schimbului valutar, dar și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici.

În situațiile în care vor fi constatate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor dispune măsurile prevăzute de lege, în raport cu natura și gravitatea neregulilor descoperite.