Anchetă pentru evaziune fiscală: percheziții la firme de transport alternativ din județul Constanța

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, în cursul zilei de astăzi, 10 iunie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pun în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, în județul Constanța.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport alternativ (ride-sharing). Din cercetări a reieșit faptul că persoanele implicate ar fi omis evidențierea în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate.

Totodată, s-a stabilit că în cadrul aceleiași activități comerciale ar fi fost reținute și nevărsate către bugetul general consolidat, în termenele legale, impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă.

Prejudiciul sesizat în cauză se ridică la aproximativ 34.000.000 de lei, reprezentând T.V.A., impozite și contribuții sociale.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale.