Percheziții în Constanța și Bacău într-un dosar de bancrută frauduloasă și insolvență suspectă

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare, astăzi, 9 iunie, 4 mandate de percheziție domiciliară, în județele Constanța și Bacău.

Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în perioada 2019-2021, două societăți comerciale din județul Suceava ar fi livrat cherestea către o societate din județul Constanța, ulterior fiind exportată prin intermediul unei alte societăți din județul Bacău. Astfel, sumele de bani încasate ar fi fost virate doar parțial către vânzătorul inițial.

Starea de insolvență a societății ar fi apărut în anul 2023, iar administratorul ar fi solicitat deschiderea procedurii în anul 2024, peste termenul legal de la data apariției stării de insolvență.

De asemenea, anterior deschiderii procedurii insolvenței, administratorul ar fi ascuns o parte din activul societății reprezentând încasările aferente exportării mărfurilor achiziționate de la societățile păgubite.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat în această cauză este de 975.674 de lei.

Cercetările sunt continuate privind săvârșirea infracțiunilor de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Infracționalității Economice Bacău.